25.09.2024
Извещение
о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ЗАО «ПОСТТОРГ»!
Настоящим закрытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3) (далее – «Общество»), извещает Вас о том, что наблюдательным советом Общества в соответствии с уставом Общества и Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» было принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол заседания наблюдательного совета Общества от 25.09.2024 г. № 14):
Дата проведения собрания: 04.10.2024 года.
Время проведения: 10:00.
Место проведения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, актовый зал.
Форма проведения: очная.
Форма голосования по вопросам повестки дня:прямая, открытая (карточками для голосования).
Повестка дня:
1.Приобретение Обществом акций собственного выпуска по решению Общества, предложенных к продаже акционерами Общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, будет проведена с 9.45 до 10.00 в день и по месту проведения собрания.
Акционеры Общества (физические лица) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров (физических или юридических лиц) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке (например, доверенность).
С материалами, подготовленными к внеочередному собранию, акционеры Общества могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 26.09.2024 по 03.10.2024 с 9.30 до 16.00 по адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, комната 31 (приемная) либо 04.10.2024 по месту проведения внеочередного собрания.
Генеральный директор
ЗАО «ПОСТТОРГ» С.А. Смольский
09.09.2024
Извещение
О намерении продать акции
Доводим до сведения акционеров ЗАО «ПОСТТОРГ», что 09.09.2024 года, от акционера общества поступило заявление о намерении продать свои акции:
1. 144 (сто сорок четыре) акции по цене 50 (пятьдесят) рублей за 1 штуку.
Наблюдательный совет ЗАО «ПОСТТОРГ».
19.08.2024 г.
Извещение
О намерении продать акции
Доводим до сведения акционеров ЗАО «ПОСТТОРГ», что 16.08.2024 года, от акционера общества поступило заявление о намерении продать свои акции:
1. 78 (семьдесят восемь) акций по цене 50 (пятьдесят) рублей за 1 штуку.
Наблюдательный совет ЗАО «ПОСТТОРГ».
04.07.2024 г.
Извещение
о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ЗАО «ПОСТТОРГ»!
Настоящим закрытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3) (далее – «Общество»), извещает Вас о том, что наблюдательным советом Общества в соответствии с уставом Общества и Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» было принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол заседания наблюдательного совета Общества от 09.07.2024 г. № 9):
Дата проведения собрания: 16.07.2024 года.
Время проведения: 15:00.
Место проведения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, актовый зал.
Форма проведения: очная.
Форма голосования по вопросам повестки дня:прямая, открытая (карточками для голосования).
Повестка дня:
1.Приобретение Обществом акций собственного выпуска по решению Общества, предложенных к продаже акционерами Общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, будет проведена с 14.45 до 15.00 в день и по месту проведения собрания.
Акционеры Общества (физические лица) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров (физических или юридических лиц) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке (например, доверенность).
С материалами, подготовленными к внеочередному собранию, акционеры Общества могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.07.2024 по 15.07.2024 с 9.30 до 16.30 по адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, комната 31 (приемная) либо 16.07.2024 по месту проведения внеочередного собрания.
Формирование реестра акционеров для подготовки списков лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании осуществлено по состоянию на 10.07.2024 года.
Генеральный директор
ЗАО «Постторг» С.А. Смольский
04.07.2024 г.
О намерении продать акции
Доводим до сведения акционеров ЗАО «ПОСТТОРГ», что 04.07.2024 года, от акционера общества поступило заявление о намерении продать свои акции:
1. 70 (семьдесят) акций по цене 50 (пятьдесят) рублей за 1 штуку.
Наблюдательный совет ЗАО «ПОСТТОРГ».
28.06.2024 г.
О намерении продать акции
Доводим до сведения акционеров ЗАО «ПОСТТОРГ», что 28.06.2024 года, от акционеров общества поступили заявления о намерении продать свои акции:
1. 128 (сто двадцать восемь) акций по цене 50 (пятьдесят) рублей за 1 штуку.
2. 100 (сто) акций по цене 50 (пятьдесят) рублей за 1 штуку.
3. 69 (шестьдесят девять) акций по цене 50 (пятьдесят) рублей за 1 штуку.
4. 224 (двести двадцать четыре) акции по цене 50 (пятьдесят) рублей за 1 штуку.
Наблюдательный совет ЗАО «ПОСТТОРГ».
20.05.2024 г.
О намерении продать акции
Доводим до сведения акционеров ЗАО «ПОСТТОРГ», что 18.05.2024 года, от акционера поступило заявление о намерении продать свои акции в количестве 436 (четыреста тридцать шесть) штук по цене 100 (сто) рублей за одну штуку.
В соответствии с уставом Общества, акционеры при намерении осуществить своё преимущественное право по покупке акций должны сообщить об этом Обществу не позднее 24 мая 2024 года.
Наблюдательный совет ЗАО «ПОСТТОРГ».
14.02.2024 г.
Извещение
о созыве и проведении очередного (годового) общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ЗАО «ПОСТТОРГ»!
Настоящим закрытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3) (далее – «Общество»), извещает Вас о том, что наблюдательным советом Общества в соответствии с уставом Общества и Законодательством Республики Беларусь было принято решение о созыве и проведении очередного (годового) общего собрания акционеров Общества (далее – Годовое собрание) (протокол заседания наблюдательного совета Общества от 12.02.2024 г. №22):
Дата проведения собрания: 28.02.2024 года.
Время проведения: 10:00.
Место проведения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, актовый зал.
Форма проведения: очная.
Форма голосования по вопросам повестки дня:прямая, открытая (карточками для голосования).
Повестка дня:
1.Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной
деятельности общества за 2023 год и основных направлениях развития общества в 2024 году.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
2.Отчет о работе Наблюдательного совета с 24.02.2023 года по 28.02.2024 года.
Докладчик – председатель Наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
3.Отчет о работе ревизионной комиссии с 24.02.2023 года по 28.02.2024 года.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Уминская И.В.
4.Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Уминская И.В.
5.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2023 год.
Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.
6.О распределении чистой прибыли и о дивидендах за 2023 год.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
7.План распределения чистой прибыли на 2024 год.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
8.Избрание членов наблюдательского совета.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
9.Избрание членов ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
10.Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании, будет проведена с 9.30 до 9.45 в день и по месту проведения Годового собрания.
Акционеры Общества (физические лица) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров (физических или юридических лиц) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке (например, доверенность).
С материалами, подготовленными к Годовому собранию, акционеры Общества могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 19.02.2024 по 27.02.2024 с 9.30 до 16.30 по адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, комната 31 (приемная) либо 28.02.2023 по месту проведения Годового собрания.
Формирование реестра акционеров для подготовки списков лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании осуществлено по состоянию на 22.02.2024 года.
Генеральный директор ЗАО «Постторг»
С.А. Смольский
04.01.2024 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении наименования юридического лица
Доводим до сведения акционеров, других заинтересованных физических и юридических лиц, что открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (ОАО «ПОСТТОРГ») переименовано на основании решения внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 27 декабря 2023 № 1/49) на Закрытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (ЗАО «ПОСТТОРГ»).
Данные изменения в наименовании юридического лица зарегистрированы в установленном законом порядке решением Мингорисполкома «28» декабря 2023 года, что подтверждается свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от "28" декабря 2023 г. за государственным регистрационным номером 100036531 (серия N 0222930).
В связи с изменением наименования ЗАО «ПОСТТОРГ» изменены печать, штампы и фирменный бланк. Остальные реквизиты, место нахождения, банковские реквизиты остались без изменений.
Подтверждаем действительность ранее заключенных договоров, а также гарантируем исполнение по ним всех своих обязательств.
Генеральный директор С.А.Смольский
19.12.2023 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «ПОСТТОРГ»!
Настоящим открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3) (далее – «Общество»), извещает Вас о том, что наблюдательным советом Общества в соответствии с уставом Общества и Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» было принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – собрание) (протокол заседания наблюдательного совета Общества от 18.12.2023 г. №17):
Дата проведения собрания: 27.12.2023 года.
Время проведения: 10:30.
Место проведения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, актовый зал.
Форма проведения: очная.
Форма голосования по вопросам повестки дня:прямая, открытая (карточками для голосования).
Повестка дня:
1.Изменение вида открытого акционерного общества «ПОСТТОРГ», изменение его организационно-правовой формы с ОАО на ЗАО, изменение его наименования.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
2.Принятие устава Общества в новой редакции.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А..
3.Выкуп акций по требованию акционеров, которые вправе требовать выкуп своих акций, если они голосовали против решения о смене вида Общества, его организационно-правовой формы с ОАО на ЗАО и изменения его наименования или не были надлежащим образом извещены о проведении внеочередного общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, будет проведена с 10.00 до 10.20 в день и по месту проведения собрания.
Акционеры Общества (физические лица) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров (физических или юридических лиц) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке (например, доверенность).
С материалами, подготовленными к Годовому собранию, акционеры Общества могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 19.12.2023 года по 26.12.2023 года с 9.30 до 16.30 по адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, комната 31 (приемная) либо 27.12.2023 по месту проведения внеочередного собрания.
Формирование реестра акционеров для подготовки списков лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании осуществлено по состоянию на 20.12.2023 года.
Генеральный директор
ОАО «Постторг» С.А. Смольский
21.03.2022 г.
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО "ПОСТТОРГ" за 2022 год
Годовой отчет за 2022 год ОАО "ПОСТТОРГ"
27.02.2023 г.
ИНФОРМАЦИЯ
о существенных фактах (событиях, действиях)
Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ»
Местонахождение – 220070, г. Минск, ул. Клумова, 3
О выплате дивидендов по акциям
Дата принятия общим собранием акционеров решения, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям | 24.02.2023 года |
Дивиденды, начисленные на одну простую (обыкновенную) акцию | 2,5 белорусских рублей |
Срок выплаты дивидендов | С 27.02.2023 по 10.03.2023 |
Порядок выплаты дивидендов |
- для юридических лиц путем перечисления на расчетный счет. - для физических лиц – путем перечисления на банковские карты. |
14.02.2023 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве и проведении очередного (годового) общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «ПОСТТОРГ»!
Настоящим открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3) (далее – «Общество»), извещает Вас о том, что наблюдательным советом Общества в соответствии с уставом Общества и Законодательством Республики Беларусь было принято решение о созыве и проведении очередного (годового) общего собрания акционеров Общества (далее – Годовое собрание) (протокол заседания наблюдательного совета Общества от 14.02.2023 г. №20):
Дата проведения собрания: 24.02.2023 года.
Время проведения: 10:00.
Место проведения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, актовый зал.
Форма проведения: очная.
Форма голосования по вопросам повестки дня:прямая, открытая (карточками для голосования).
Повестка дня:
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной
деятельности общества за 2022 год и основных направлениях развития общества в 2023 году.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета с 15.03.2022 года по 24.02.2023 года.
Докладчик – председатель Наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии с 15.03.2022 года по 24.02.2023 года.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Уминская И.В.
4. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Уминская И.В.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2022 год.
Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.
6. О распределении чистой прибыли и о дивидендах за 2022 год.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
7. План распределения чистой прибыли на 2023 год.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
8. Избрание членов наблюдательского совета.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
10. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
11. Избрание генерального директора ОАО «ПОСТТОРГ».
Докладчик – председатель наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании, будет проведена с 9.30 до 9.45 в день и по месту проведения Годового собрания.
Акционеры Общества (физические лица) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров (физических или юридических лиц) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке (например, доверенность).
С материалами, подготовленными к Годовому собранию, акционеры Общества могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 15.02.2023 по 23.02.2023 с 9.30 до 16.30 по адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, комната 31 (приемная) либо 24.02.2023 по месту проведения Годового собрания.
Формирование реестра акционеров для подготовки списков лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании осуществлено по состоянию на 17.02.2023 года.
Генеральный директор
ОАО «Постторг» С.А. Смольский
24.11.2022 г.
ИНФОРМАЦИЯ
О раскрытии информации на рынке ценных бумаг
Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» расположенное по адресу: 220070, г. Минск, ул. Клумова, 3, тел. 8 (017) 398 92 13, в соответствии с п. 16.2 «Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг», сообщает о сокращении количества акций Общества.
- Дата внесения в государственный реестр ценных бумаг: 10.11.2022.
- Дата получения письма Департамента по ценным бумагам: 23.11.2022.
- После внесения изменений размер уставного фонда составляет 1780121,56 рублей, который разделен на 73 498 штук простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 24,22 рубля.
Генеральный директор Смольский С.А.
21.10.2022
ИНФОРМАЦИЯ
о существенных фактах (событиях, действиях)
Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ»
Местонахождение – 220070, г. Минск, ул. Клумова, 3
О выплате дивидендов по акциям
Дата принятия общим собранием акционеров решения, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям | 21.10.2022 года |
Дивиденды, начисленные на одну простую (обыкновенную) акцию | 4 белорусских рублей |
Срок выплаты дивидендов | С 24.10.2022 по 31.10.2022 |
Порядок выплаты дивидендов |
- для юридических лиц путем перечисления на расчетный счет. - для физических лиц – путем перечисления на банковские карты. |
14.10.2022
ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «ПОСТТОРГ»!
Настоящим открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3) (далее – «Общество»), извещает Вас о том, что наблюдательным советом Общества в соответствии с уставом Общества и Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» было принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – собрание) (протокол заседания наблюдательного совета Общества от 13.10.2022 г. №14):
Дата проведения собрания: 21.10.2022 года.
Время проведения: 10:00.
Место проведения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, актовый зал.
Форма проведения: очная.
Форма голосования по вопросам повестки дня: прямая, открытая (карточками для голосования).
Повестка дня:
1. Об уменьшении уставного фонда Общества в связи с аннулированием акций находящихся на балансе Общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
2. Утверждение изменений в устав Общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
3. О распределении чистой прибыли Общества по итогам 9 месяцев 2022 года.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
4. О выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, будет проведена с 9.30 до 9.45 в день и по месту проведения собрания.
Акционеры Общества (физические лица) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров (физических или юридических лиц) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке (например, доверенность).
С материалами, подготовленными ко внеочередному собранию, акционеры Общества могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 14.10.2022 по 20.10.2022 года, по месту нахождения Общества г. Минск, ул. Клумова, д. 3, комната 31, (приёмная), с 9.30 до 16.30, а также 21.10.2022 года по месту проведения собрания.
Формирование реестра акционеров для подготовки списков лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании осуществлено по состоянию на 17.10.2022 года.
Генеральный директор ОАО «Постторг» С.А. Смольский
28.07.2022
Полное наименование и место нахождения, Контактный телефон Покупателя акций |
Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» г. Минск, ул. Клумова, 3 телефон +375296865084 |
Цель приобретения | Аннулирование акций и уменьшение уставного фонда |
Полное наименование, местонахождение Эмитента, акции которого приобретаются |
Открытое акционерное общество «Постторг» г. Минск, ул. Клумова, 3 |
Количество акций, которое намеревается приобретать Покупатель | 5 000 простых (обыкновенных) акций |
Фиксированная цена, по которой Покупатель намерен приобретать акции | 35 (тридцать пять) белорусских рубля |
Порядок и форма расчетов | Денежными средствами или по безналичному расчету по договоренности сторон, в течение 5 рабочих дней после регистрации договора купли-продажи. Срок перевода продавцами акций на счёт «депо» Общества – в день регистрации договора купли-продажи акций. |
Адрес, по которому будут совершаться сделки купли-продажи акций |
Открытое акционерное общество «Постторг» г. Минск, ул. Клумова, 3, кабинет 31 |
Срок предоставления предложений акционеров о продаже акций | С 28 июля 2022 года по 19 августа 2022 года. Датой представления предложений считать дату регистрации предложения Обществом. |
Срок начала и окончания приобретения акций (заключения договоров купли-продажи акций) | С 29 августа 2022 года по 19 сентября 2022 года |
Расходы по регистрации договоров купли-продажи акций | Расходы по регистрации договоров купли-продажи акций принимает на себя Покупатель |
Решение принято на внеочередном собрании акционеров открытого акционерного общества «ПОСТТОРГ» 28.07.2022 года протокол № 1/46
Наблюдательный совет.
21.07.2022
Извещение
о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «ПОСТТОРГ»!
Настоящим открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3) (далее – «Общество»), извещает Вас о том, что наблюдательным советом Общества в соответствии с уставом Общества и Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» было принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – собрание) (протокол заседания наблюдательного совета Общества от 21.07.2022 г. №8):
Дата проведения собрания: 28.07.2022 года.
Время проведения: 10:00.
Место проведения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, актовый зал.
Форма проведения: очная.
Форма голосования по вопросам повестки дня:прямая, открытая (карточками для голосования).
Повестка дня:
1.О приобретении Обществом акций собственного выпуска по решению Общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, будет проведена с 9.30 до 9.45 в день и по месту проведения собрания.
Акционеры Общества (физические лица) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров (физических или юридических лиц) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке (например, доверенность).
С материалами, подготовленными ко внеочередному собранию, акционеры Общества могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 22.07.2022 по 27.07.2022 с 9.30 до 16.30 по адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, комната 31 (приемная) либо 28.07.2022 по месту проведения собрания.
Формирование реестра акционеров для подготовки списков лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании осуществлено по состоянию на 25.07.2022 года.
Генеральный директор ОАО «Постторг» С.А. Смольский
21.03.2022
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО "ПОСТТОРГ" за 2021 год
Годовой отчет за 2021 год ОАО "ПОСТТОРГ"
1.03.2022
Извещение
о созыве и проведении очередного (годового) общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «ПОСТТОРГ»!
Настоящим открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3) (далее – «Общество»), извещает Вас о том, что наблюдательным советом Общества в соответствии с уставом Общества и Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» было принято решение о созыве и проведении очередного (годового) общего собрания акционеров Общества (далее – Годовое собрание) (протокол заседания наблюдательного совета Общества от 24.02.2022 г. №20):
Дата проведения собрания: 15.03.2022 года.
Время проведения: 10:00.
Место проведения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, актовый зал.
Форма проведения: очная.
Форма голосования по вопросам повестки дня:прямая, открытая (карточками для голосования).
Повестка дня:
1.Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год и основных направлениях развития общества в 2022 году.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
2.Отчет о работе Наблюдательного совета с 23.03.2021 года по 15.03.2022 года.
Докладчик – председатель Наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
3.Отчет о работе ревизионной комиссии с 23.03.2021 года по 15.03.2022 года.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Ведрицкая Т.В.
4.Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Ведрицкая Т.В.
5.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2021 год.
Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.
6.О распределении чистой прибыли и о дивидендах за 2021 год.
Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.
7.План распределения чистой прибыли на 2022 год.
Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.
8.Избрание членов наблюдательского совета.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
9.Избрание членов ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
10.Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании, будет проведена с 9.30 до 9.45 в день и по месту проведения Годового собрания.
Акционеры Общества (физические лица) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров (физических или юридических лиц) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке (например, доверенность).
С материалами, подготовленными к Годовому собранию, акционеры Общества могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 02.03.2022 по 14.03.2022 с 9.30 до 16.30 по адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, комната 31 (приемная) либо 15.03.2022 по месту проведения Годового собрания.
Формирование реестра акционеров для подготовки списков лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании осуществлено по состоянию на 10.03.2021 года.
Генеральный директор ОАО «ПОСТТОРГ» С.А.Смольский
16.04.2021
ИНФОРМАЦИЯ
об акционерном обществе и его деятельности
по состоянию на 01 января 2021 г.
4. Доля государства в уставном фонде | ||||
Вид собственности | Количество акций, штук | Доля в уставном фонде, % | ||
Доля государства в уставном фонде, всего в том числе: |
Х | 0 | ||
Республиканская | ||||
Коммунальная – всего в том числе: |
||||
областная | ||||
районная | ||||
городская | ||||
5. Количество акционеров – всего в том числе: |
85 | |||
юридических лиц | 1 | |||
из них нерезидентов Республики Беларусь | - | |||
физических лиц | 84 | |||
из них нерезидентов Республики Беларусь | - | |||
6. Информация о дивидендах и акциях: | ||||
Наименование показателя | Единица измере-ния | На отчетную дату | На аналогич-ную дату прошлого года | |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | - | 99.9 | |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | - | 91.5 | |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | - | 1.1 | |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) | Х | Х | Х | |
типа _______ | рублей | |||
типа_______ | рублей | |||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | - | 1.13 | |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | Х | Х | Х | |
типа _______ | рублей | |||
типа_______ | рублей | |||
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | Х | ||
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | Х | ||
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | Х | ||
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 106.19 | 91.4 | |
Количество акций, находящихся на балансе общества, – всего в том числе: |
штук | - | - | |
поступившие в распоряжение общества: | Х | Х | Х | |
дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций | штук | срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
Х | ||||
Х | ||||
Х | ||||
приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | Х | Х | Х | |
дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций | штук | Х | |
Х | Х | |||
Х | Х | |||
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества: | ||||
Наименование показателя | Единица измерения | На отчетную дату | На аналогич-ную дату прошлого года | |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 39244 | 44857 | |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 38665 | 43805 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения – всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) в том числе: |
тысяч рублей | 683 | 1440 | |
прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 579 | 1052 | |
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | 179 | 140 | |
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | -75 | 248 | |
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 137 | 292 | |
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 546 | 1148 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 6159 | 5866 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | |||
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 1497 | 4 | |
8. Среднесписочная численность работающих (человек) | 316 | |||
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): | Наименование вида продукции (вида деятельности) | Процентное соотноше-ние к общей выручке, в % (не менее 20%) | ||
Розничная торговля в неспециализи-рованных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями | 98 | |||
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2019 год | 3/23/2021 | |||
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: | 2/22/2021 | |||
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | ||||
Индивидуальный предприниматель Казарина Любовь Александровна, Минская обл., Минский район, аг. Колодищи, ул. Андреевская, 33. Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским райисполкомом 19 февраля 2018г., регистрационный номер 101507723. | ||||
Период, за который проводился аудит: | ||||
01.01.2020г. - 31.12.2020г. | ||||
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях: | ||||
Бухгалтерская отчетность ОАО "ПОСТТОРГ" достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение открытого акционерного общества «ПОСТТОРГ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и изменение финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. | ||||
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | ||||
ЕПФР | 4/16/2021 | |||
Собственный сайт | 4/16/2021 | |||
Сайт Центрального депозитария ценных бумаг | ||||
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | ||||
Не применяется |
04.03.2021
Извещение
о созыве и проведении очередного (годового) общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «ПОСТТОРГ»!
Настоящим открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3) (далее – «Общество»), извещает Вас о том, что наблюдательным советом Общества в соответствии с уставом Общества и Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» было принято решение о созыве и проведении очередного (годового) общего собрания акционеров Общества (далее – Годовое собрание) (протокол заседания наблюдательного совета Общества от 02.03.2021 г. №21):
Дата проведения собрания: 23.03.2021 года.
Время проведения: 10:00.
Место проведения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, актовый зал.
Форма проведения: очная.
Форма голосования по вопросам повестки дня:прямая, открытая (карточками для голосования).
Повестка дня:
1.Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной
деятельности общества за 2020 год и основных направлениях развития общества в 2021 году.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
2.Отчет о работе Наблюдательного совета за апрель 2020 – март 2021 года.
Докладчик – председатель Наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
3.Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2020 – март 2021 года.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Ведрицкая Т.В.
4.Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2020 год.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Ведрицкая Т.В.
5.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2020 год.
Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.
6.О распределении чистой прибыли и о дивидендах за 2020 год.
Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.
7.План распределения чистой прибыли на 2021 год.
Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.
8.Избрание членов наблюдательского совета.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
9.Избрание членов ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
10.Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании, будет проведена с 9.30 до 9.45 в день и по месту проведения Годового собрания.
Акционеры Общества (физические лица) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров (физических или юридических лиц) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке (например, доверенность).
С материалами, подготовленными к Годовому собранию, акционеры Общества могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 02.03.2021 по 22.04.2021 с 9.30 до 16.30 по адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, комната 31 (приемная) либо 23.03.2021 по месту проведения Годового собрания.
Формирование реестра акционеров для подготовки списков лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании осуществлено по состоянию на 15.03.2021 года.
Наблюдательный совет ОАО "ПОСТТОРГ"
01.06.2020
Информация
Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» расположенное по адресу: 220070, г. Минск, ул. Клумова, 3, тел. 8(017) 398 92 13, в соответствии с п. 16.2. «Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг», сообщает о сокращении количества акций Общества.
-
- Дата внесения изменений в государственный реестр ценных бумаг: 29.05.2020 года.
- После внесения изменений размер уставного фонда составляет 1848809,48 рубля, который разделен на 76334 штуки простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 24,22 рубля.
05.05.2020
Информация о реорганизации ОАО «ПОСТТОРГ»
1. | Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (далее – ОАО «ПОСТТОРГ») |
2. | Местонахождение акционерного общества | Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клумова, 3 |
3. | Почтовый адрес | Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клумова, 3 |
4. | Способ реорганизации | Выделение из ОАО «ПОСТТОРГ» хозяйственного общества с ограниченной ответственностью «ПОСТТОРГ 2» |
5. | Наименование уполномоченного лица (органа), принявшего решение о реорганизации (ликвидации), и дату принятия такого решения |
Общее собрание акционеров ОАО «ПОСТТОРГ» Дата принятия решения: 24.03.2020 |
6. | Порядок распределения акций среди участников акционерного общества при реорганизации |
Уставный фонд общества с ограниченной ответственностью «ПОСТТОРГ 2», сформирован за счет части уставного фонда ОАО «ПОСТТОРГ», а именно, путем передачи следующими акционерами части принадлежащих им акций по номинальной стоимости в распоряжение Общества в соответствии с разделительным балансом (с последующим их аннулированием) в следующем размере: - Смольский Сергей Александрович – 868 акций; - Миронович-Смольская Наталья Сергеевна – 620 акций; - Кецко надежда Николаевна – 558 акций; - Хильченко Любовь Александровна – 558 акций; - Катетунова Елена Сергеевна – 496 акций. Доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью, которое будет создано в результате реорганизации ОАО «ПОСТТОРГ», будут распределены следующим образом: - Смольский Сергей Александрович – 28% уставного фонда; - Миронович-Смольская Наталья Сергеевна – 20% уставного фонда; - Кецко Надежда Николаевна – 18% уставного фонда; - Хильченко Любовь Александровна – 18% уставного фонда; - Катетунова Елена Сергеевна – 16% уставного фонда. |
7. | Дата государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации |
04.05.2020 г. №193416315 |
8. | Полное наименование, местонахождение и учетный номер плательщика депозитария, с которым эмитентом заключен депозитарный договор |
Общество с ограниченной ответственностью «Акция» 220070, г. Минск, ул. Клумова, 3, офис 2 УНП 101325856 |
27.04.2020
Информация
о существенных фактах (события, действиях)
Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ»
Местонахождение – 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3.
Реестр акционеров для проведения внеочередного общего собрания акционеров 04.05.2020 года будет сформирован на 23.04.2020 года, по решению наблюдательного совета, протокол № 3 от 23.04.2020 года.
27.04.2020 г. Наблюдательный совет
27.04.2020
Информация осовершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц ОАО «ПОСТТОРГ»
1. | Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (далее – ОАО «ПОСТТОРГ») |
2. | Местонахождение акционерного общества | Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клумова, 3 |
3. | Почтовый адрес | Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клумова, 3 |
4. | Дата принятия решения о совершении сделки | 23 апреля 2020 года |
5. | Вид сделки | Договор оказания услуг по управлению хозяйственным обществом |
6. | Стороны сделки | Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (управляющая организация) и общество с ограниченной ответственностью «ПОСТТОРГ 2» (управляемая организация) |
7. | Предмет сделки | ОАО «ПОСТТОРГ» обязуется оказывать услуги по управлению ООО «ПОСТТОРГ 2», а ООО «ПОСТТОРГ 2» обязуется принимать такие услуги и своевременно оплачивать их в порядке и сроки, установленные договором |
8. | Критерий заинтересованности |
Генеральный директор ОАО «ПОСТТОРГ» С.А.Смольский владеет 20 и более процентами долей в уставном фонде ООО «ПОСТТОРГ 2» (абз. 3 ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах») Председатель наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С. владеет 20 и более процентами долей в уставном фонде ООО «ПОСТТОРГ 2» (абз. 3 ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах») Член наблюдательного совета Хильченко Л.А. является дочерью участника ООО «ПОСТТОРГ 2» Кецко Н.Н., с которой совместно владеет 20 и более процентами долей в уставном фонде ООО «ПОСТТОРГ 2» (абз. 4 ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах») |
9. | сумма сделки | ежемесячная стоимость оказанных услуг, подлежащая оплате Обществу, составляет 10% чистой прибыли, исчисленной за предыдущий месяц в белорусских рублях с НДС |
10. | Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) | Стоимость активов на 01.04.2020 года составляет 12076000 белорусских рублей |
11. | Предполагаемая выгода аффлированных лиц, заинтересованных в совершении сделки, в результате совершения указанной сделки | отсутствует |
24.04.2020
Извещение
о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «ПОСТТОРГ»!
Настоящим открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3) (далее – «Общество»), извещает Вас о том, что наблюдательным советом Общества в соответствии с уставом Общества и Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» было принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) (протокол заседания наблюдательного совета Общества от 23.04.2020 № 3):
Дата проведения: 04.05.2020 года.
Время проведения: 09:00.
Место проведения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, актовый зал.
Форма проведения: очная.
Форма голосования по вопросам повестки дня:прямая, открытая (карточками для голосования).
Повестка дня:
- Утверждение разделительного баланса Общества в связи с реорганизацией Общества в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
2. Об уменьшении уставного фонда Общества в связи с аннулированием акций находящихся на балансе Общества.
3. Утверждение изменений в устав Общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проведена с 8.30 до 8.45 в день и по месту проведения собрания.
Акционеры Общества (физические лица) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров (физических или юридических лиц) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке (например, доверенность).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры Общества могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 23.04.2020 по 03.05.2020 года, по месту нахождения Общества г. Минск, ул. Клумова, д. 3, комната 31, (приемная), с 9.30 до 16.30, а также 04.05.2020 по месту проведения собрания.
Формирование реестра акционеров для подготовки списков лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществлено по состоянию на 23.04.2020.
10.04.2020
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО "ПОСТТОРГ"
Годовой отчет за 2019 год ОАО "ПОСТТОРГ"
03.04.2020
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ СОБСТВЕННОГО ВЫПУСКА.
Полное наименование и место нахождения, |
Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» |
Цель приобретения | Аннулирование акций и уменьшение уставного фонда |
Полное наименование, местонахождение |
Открытое акционерное общество «Постторг» |
Количество акций, которое намеревается приобретать Покупатель | 12 000 простых (обыкновенных) акций |
Фиксированная цена, по которой Покупатель намерен приобретать акции | 33 (тридцать три) белорусских рубля |
Порядок и форма расчетов | Денежными средствами или по безналичному расчету по договоренности сторон, в течение 5 рабочих дней после регистрации договора купли-продажи. |
Адрес, по которому будут совершаться сделки купли-продажи акций |
Открытое акционерное общество «Постторг» |
Срок предоставления предложений акционеров о продаже акций | С 3 апреля 2020 года по 10 апреля 2020 года. Датой представления предложений считать дату регистрации предложения Обществом. |
Срок начала и окончания приобретения акций (заключения договоров купли-продажи акций) | С 16 апреля 2020 года по 4 мая 2020 года |
Расходы по регистрации договоров купли-продажи акций принимает на себя Покупатель | Расходы по регистрации договоров купли-продажи акций принимает на себя Покупатель |
Решение принято на внеочередном собрании акционеров открытого акционерного общества «ПОСТТОРГ» 03.04.2020 года протокол № 1/41
Наблюдательный совет.
31.03.2020
Извещение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «ПОСТТОРГ»!
Настоящим открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3) (далее – «Общество»), извещает Вас о том, что наблюдательным советом Общества в соответствии с уставом Общества и Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» было принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол заседания наблюдательного совета Общества от 30.03.2020 № 2):
Дата проведения: 03.04.2020 года.
Время проведения: 10:00.
Место проведения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, актовый зал.
Форма проведения: очная.
Форма голосования по вопросам повестки дня:прямая, открытая (карточками для голосования).
Повестка дня:
1. Приобретение Обществом акций собственного выпуска по решению Общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, будет проведена с 9.30 до 9.45 в день и по месту проведения собрания.
Акционеры Общества (физические лица) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров (физических или юридических лиц) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке (например, доверенность).
С материалами, подготовленными к внеочередному собранию, акционеры Общества могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 31.03.2020 по 02.04.2020 с 9.30 до 16.30 по адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, комната 31 (приемная) либо 03.04.2020 по месту проведения внеочередного собрания.
Формирование реестра акционеров для подготовки списков лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании осуществлено по состоянию на 01.04.2020 года.
Генеральный директор
ОАО «Постторг» С.А. Смольский
27.03.2020
О раскрытии информации на рынке ценных бумаг
Настоящим открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (далее – ОАО «ПОСТТОРГ», Общество) руководствуясь положениями подп. 19.1 и 21.4 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43, сообщает, что общим собранием акционеров Общества 24.03.2020 года принято решение о реорганизации Общества в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью.
Информация к раскрытию содержится в приложениях к настоящему письму.
Приложения:
Информация о реорганизации ОАО «ПОСТТОРГ».
Генеральный директор С.А. Смольский
Информация о реорганизации ОАО «ПОСТТОРГ»
1. | Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (далее – ОАО «ПОСТТОРГ») |
2. | Местонахождение акционерного общества | Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клумова, 3 |
3. | Почтовый адрес | Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клумова, 3 |
4. | Способ реорганизации | Выделение из ОАО «ПОСТТОРГ» нового хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью |
5. | Наименование уполномоченного лица (органа), принявшего решение о реорганизации (ликвидации), и дату принятия такого решения |
Общее собрание акционеров ОАО «ПОСТТОРГ» Дата принятия решения: 24.03.2020 |
6. | Порядок распределения акций среди участников акционерного общества при реорганизации |
Уставный фонд общества с ограниченной ответственностью, которое будет создано в результате реорганизации ОАО «ПОСТТОРГ», будет сформирован за счет части уставного фонда ОАО «ПОСТТОРГ», а именно, путем передачи следующими акционерами части принадлежащих им акций по номинальной стоимости в распоряжение Общества в соответствии с разделительным балансом (с последующим их аннулированием) в следующем размере: - Смольский Сергей Александрович – 868 акций; - Миронович-Смольская Наталья Сергеевна – 620 акций; - Кецко Надежда Николаевна – 558 акций; - Хильченко Любовь Александровна – 558 акций; - Катетунова Елена Сергеевна – 496 акций. Доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью, которое будет создано в результате реорганизации ОАО «ПОСТТОРГ», будут распределены следующим образом: - Смольский Сергей Александрович – 28% уставного фонда; - Миронович-Смольская Наталья Сергеевна – 20% уставного фонда; - Кецко Надежда Николаевна – 18% уставного фонда; - Хильченко Любовь Александровна – 18% уставного фонда; - Катетунова Елена Сергеевна – 16% уставного фонда. |
7. | Дата государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации | --- |
8. | Полное наименование, местонахождение и учетный номер плательщика депозитария, с которым эмитентом заключен депозитарный договор |
Общество с ограниченной ответственностью «Акция» 220070, г. Минск, ул. Клумова, 3, офис 2 УНП 101325856 |
13.03.2020
Извещение
о созыве и проведении очередного (годового) общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «ПОСТТОРГ»!
Настоящим открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3) (далее – «Общество»), извещает Вас о том, что наблюдательным советом Общества в соответствии с уставом Общества и Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» было принято решение о созыве и проведении очередного (годового) общего собрания акционеров Общества (далее – Годовое собрание) (протокол заседания наблюдательного совета Общества от 10.03.2020 № 25):
Дата проведения: 24.03.2020 года.
Время проведения: 10:00.
Место проведения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, актовый зал.
Форма проведения: очная.
Форма голосования по вопросам повестки дня: прямая, открытая (карточками для голосования).
Повестка дня:
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях развития Общества в 2020 году.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
2. Отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2019 – март 2020 года.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2019 – март 2020 года.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Ведрицкая Т.В.
4. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Ведрицкая Т.В.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2019 год.
Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.
6. О распределении чистой прибыли и о дивидендах за 2019 год.
Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.
7. План распределения чистой прибыли на 2020 год.
Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.
8. Избрание членов наблюдательского совета.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
10. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
11. Согласование «Положения о нормах товарных потерь в ОАО «ПОСТТОРГ»; методики расчета, порядка отражения в бухгалтерском учете и распространении их действия на период с 01.01.2019 г.
Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.
12. О реорганизации Общества в форме выделения из него хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
13. Определение порядка осуществления совместной деятельности по созданию нового хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате реорганизации Общества, определение прав и обязанностей учредителей по созданию такого хозяйственного общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
14. Распределение обязанностей по подготовке к государственной регистрации хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате реорганизации Общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
15. Определение размера и порядка формирования уставного фонда хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате реорганизации Общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
16. Об уменьшении уставного фонда Общества в связи с реорганизацией.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
17. Созыв и порядок общего собрания участников хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате реорганизации Общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
18. Выкуп акций по требованию акционеров, которые вправе требовать выкупа своих акций, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или не были надлежащим образом извещены о проведении настоящего общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании, будет проведена с 9.30 до 9.45 в день и по месту проведения Годового собрания.
Акционеры Общества (физические лица) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров (физических или юридических лиц) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке (например, доверенность).
С материалами, подготовленными к Годовому собранию, акционеры Общества могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 13.03.2020 по 23.03.2020 с 9.30 до 16.30 по адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, комната 31 (приемная) либо 24.03.2020 по месту проведения Годового собрания.
Формирование реестра акционеров для подготовки списков лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании осуществлено по состоянию на 11.03.2020.
Наблюдательный совет.
11.03.2020
Информация
о существующих фактах (событиях, действиях)
Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ»
Местонахождение - 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3.
Реестр акционеров для проведения очередного общего собрания акционеров будет сформирован по состоянию на 11.03.2020 по решению наблюдательного совета от 11.03.2020
11.09.2019
Информация
О сделке в отношении
которой имеется заинтересованность
аффилированных лиц.
Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ»
Местонахождение: г. Минск, ул. Клумова, 3.
ОАО «ПОСТТОРГ» сообщает о сделке в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц общества.
Дата принятия решения о совершении сделки – 03.09.2019 г.
Вид сделки – продажа акций ЗАО «ПРОДМАГ-37» на баланс иммитента.
Стороны сделки – ОАО «ПОСТТОРГ» (продавец)
Вторая сторона сделки ЗАО «ПРОДМАГ-37» (покупатель).
Предмет сделки – 3200 штук простых (обыкновенных) акций ЗАО «ПРОДМАГ-37»
Критерии заинтересованности:
ЗАО «ПРОДМАГ-37» - зависимое общество в уставном фонде которого ОАО «ПОСТТОРГ» имеет долю более 20%.
Смольский С.А. – генеральный директор управляющей организации ЗАО «ПРОДМАГ-37».
Хильченко Л.А. – аффилированное лицо ЗАО «ПРОДМАГ-37».
Миронович-Смольская Н.С. – аффилированное лицо ЗАО «ПРОДМАГ-37».
Сумма сделки – 143616 (сто сорок три тысячи шестьсот шестнадцать) белорусских рублей.
Балансовая стоимость активов ОАО «ПОСТТОРГ» 30.06.2019 года составляет 11096000 (одиннадцать миллионов девяносто шесть тысяч) белорусских рублей.
Наблюдательный совет ОАО «ПОСТТОРГ
26.04.2019
Информация
Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ», расположенное по адресу: 220070, г. Минск, ул. Клумова, 3, тел. 8(017) 3989213, в соответствии с п. 16. 2. «Инструкция о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг», сообщает о сокращении количества акций Общества.
- Дата внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг: 18.04.2019 года.
- После внесения изменений размер уставного фонда составляет 2150178,94 рубля, который разделен на 88777, простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 24,22 рубля
2.04.2019
Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01.01.2019 г.
Отчет (файл Excel)
15.03.2019
Уважаемые акционеры ОАО «ПОСТТОРГ»!
Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (г. Минск, ул. Клумова, 3)
Сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Собрание состоится 20 марта 2019 года в 10.00
по адресу: г. Минск, ул. Клумова, 3, актовый зал ОАО «ПОСТТОРГ».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Об уменьшении уставного фонда Общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
2.О внесении изменений в устав Общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Клумова, 3, комната 31, с 18 марта по 19 марта 2019 года с 10.00 до 16.00 часов либо 20 марта 2019 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания в день проведения собрания с 9.30 до 10.55 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю – паспорт и доверенность.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 19 марта 2019 года.
Наблюдательный совет.
04.03.2019
ИНФОРМАЦИЯ
О существенных фактах (событиях, действиях)
Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ»
Местонахождение – г. Минск, ул. Клумова, 3
О выплате дивидендов по акциям за 2018 год
Дата принятия общим собранием акционеров решения, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям | 4 марта 2019 года |
Дивиденды, начисленные на одну простую (обыкновенную) акцию | 1,1 белорусских рублей, за минусом соответствующих налоговых вычетов |
Срок выплаты дивидендов | С 05.03.2019 по 07.03.2019 |
Порядок выплаты дивидендов |
-для юридических лиц: путем перечисления на расчетный счет. -для физических лиц: работникам ОАО «ПОСТТОРГ» на банковские карты; не работникам в кассе Общества. |
Наблюдательный совет.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного общества «ПОСТТОРГ»
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Генеральному директору ОАО «ПОСТТОРГ» Смольскому Сергею Александровичу
Мною проведен аудит годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «ПОСТТОРГ».
Реквизиты аудируемого лица:
Местонахождение:220070 г. Минск, ул. Клумова, 3;
Сведения о государственной регистрации:Свидетельство о государственной регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выдано решением Минского горисполкома № 1193 от 05 ноября 1999 года, регистрационный номер 100036531.
Годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «ПОСТТОРГ» состоит из:
-
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
-
отчета о прибылях и убытках;
-
отчета об изменении собственного капитала;
-
отчета о движении денежных средств, закончившийся на указанную дату;
-
примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь,.
По моему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение открытого акционерного общества «ПОСТТОРГ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Основание для выражения аудиторского мнения
Я провела аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности.. Мои обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудитора - индивидуального предпринимателя по проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мною соблюдался принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Я полагаю, что полученные мною аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые согласно моему профессиональному суждению являлись наиболее значимыми для проводимого аудита. Эти вопросы были мною рассмотрены в контексте аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании аудиторского мнения об этой отчетности, и я не выражаю отдельного мнения об этих вопросах.
Реорганизация аудируемого лица в форме выделения
04 мая 2020 года произошла реорганизация аудируемого лица в форме выделения из него ООО «ПОСТТОРГ-2». В результате реорганизации часть активов и обязательств аудируемого лица перешла к выделенному предприятию в соответствии с разделительным балансом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров аудируемого лица. По моему мнению, этот вопрос является