16.04.2021

 

ИНФОРМАЦИЯ

об акционерном обществе и его деятельности

по состоянию на 01 января 2021 г.

4. Доля государства в уставном фонде
Вид собственности Количество акций, штук Доля в уставном фонде, %
Доля государства в уставном фонде, всего
в том числе:
Х 0
Республиканская
Коммунальная – всего
в том числе:
областная
районная
городская
5. Количество акционеров – всего
в том числе:
85
юридических лиц 1
из них нерезидентов Республики Беларусь -
физических лиц 84
из них нерезидентов Республики Беларусь -
6. Информация о дивидендах и акциях:
Наименование показателя Единица измере-ния На отчетную дату На аналогич-ную дату прошлого года
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде тысяч рублей - 99.9
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде тысяч рублей - 91.5
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) рублей - 1.1
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) Х Х Х
типа _______ рублей
типа_______ рублей
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) рублей - 1.13
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) Х Х Х
типа _______ рублей
типа_______ рублей
Период, за который выплачивались дивиденды месяц, квартал, год Х
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов число, месяц, год Х
Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год Х
Обеспеченность акции имуществом общества рублей 106.19 91.4
Количество акций, находящихся на балансе общества, – всего
в том числе:
штук - -
поступившие в распоряжение общества: Х Х Х
дата зачисления акций на счет «депо» общества количество акций штук срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества
Х
Х
Х
приобретенные в целях сокращения общего количества акций: Х Х Х
дата зачисления акций на счет «депо» общества количество акций штук Х
Х Х
Х Х
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:
Наименование показателя Единица измерения На отчетную дату На аналогич-ную дату прошлого года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг тысяч рублей 39244 44857
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию тысяч рублей 38665 43805
Прибыль (убыток) до налогообложения – всего (Прибыль (убыток) отчетного периода)
в том числе:
тысяч рублей 683 1440
прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг тысяч рублей 579 1052
прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей 179 140
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности тысяч рублей -75 248
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) тысяч рублей 137 292
Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 546 1148
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей 6159 5866
Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей
Долгосрочные обязательства тысяч рублей 1497 4
8. Среднесписочная численность работающих (человек) 316
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): Наименование вида продукции (вида деятельности) Процентное соотноше-ние к общей выручке, в % (не менее 20%)
Розничная торговля в неспециализи-рованных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями 98
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2019 год 3/23/2021
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: 2/22/2021
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Индивидуальный предприниматель Казарина Любовь Александровна, Минская обл., Минский район, аг. Колодищи, ул. Андреевская, 33. Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским райисполкомом 19 февраля 2018г., регистрационный номер 101507723.
Период, за который проводился аудит:
01.01.2020г. - 31.12.2020г.
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях:
Бухгалтерская отчетность ОАО "ПОСТТОРГ" достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение открытого акционерного общества «ПОСТТОРГ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и изменение финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме:
ЕПФР 4/16/2021
Собственный сайт 4/16/2021
Сайт Центрального депозитария ценных бумаг
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета):
Не применяется

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО"ПОСТТОРГ" за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

 

 

04.03.2021

Извещение

о созыве и проведении очередного (годового) общего собрания акционеров

 

Уважаемые акционеры ОАО «ПОСТТОРГ»!

Настоящим открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3) (далее – «Общество»), извещает Вас о том, что наблюдательным советом Общества в соответствии с уставом Общества и Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» было принято решение о созыве и проведении очередного (годового) общего собрания акционеров Общества (далее – Годовое собрание) (протокол заседания наблюдательного совета Общества от 02.03.2021 г. №21):

Дата проведения собрания: 23.03.2021 года.

Время проведения: 10:00.

Место проведения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, актовый зал.

Форма проведения: очная.

Форма голосования по вопросам повестки дня:прямая, открытая (карточками для голосования).

Повестка дня:

1.Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной

деятельности общества за 2020 год и основных направлениях развития общества в 2021 году.

Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.

2.Отчет о работе Наблюдательного совета за апрель 2020 – март 2021 года.

Докладчик – председатель Наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.

3.Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2020 – март 2021 года.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Ведрицкая Т.В.

4.Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2020 год.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Ведрицкая Т.В.

5.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2020 год.

Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.

6.О распределении чистой прибыли и о дивидендах за 2020 год.

Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.

7.План распределения чистой прибыли на 2021 год.

Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.

8.Избрание членов наблюдательского совета.

Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.

9.Избрание членов ревизионной комиссии.

Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.

10.Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании, будет проведена с 9.30 до 9.45 в день и по месту проведения Годового собрания.

Акционеры Общества (физические лица) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров (физических или юридических лиц) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке (например, доверенность).

С материалами, подготовленными к Годовому собранию, акционеры Общества могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 02.03.2021 по 22.04.2021 с 9.30 до 16.30 по адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, комната 31 (приемная) либо 23.03.2021 по месту проведения Годового собрания.

Формирование реестра акционеров для подготовки списков лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании осуществлено по состоянию на 15.03.2021 года.

 

Наблюдательный совет ОАО "ПОСТТОРГ" 

 

 

01.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация

 

Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» расположенное по адресу: 220070, г. Минск, ул. Клумова, 3, тел. 8(017) 398 92 13, в соответствии с п. 16.2. «Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг», сообщает о сокращении количества акций Общества.

 

    • Дата внесения изменений в государственный реестр ценных бумаг: 29.05.2020 года.
    • После внесения изменений размер уставного фонда составляет 1848809,48 рубля, который разделен на 76334 штуки простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 24,22 рубля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Информация о реорганизации ОАО «ПОСТТОРГ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Полное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (далее – ОАО «ПОСТТОРГ»)
2. Местонахождение акционерного общества Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клумова, 3
3. Почтовый адрес Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клумова, 3
4. Способ реорганизации Выделение из ОАО «ПОСТТОРГ» хозяйственного общества с ограниченной ответственностью «ПОСТТОРГ 2»
5. Наименование уполномоченного лица (органа), принявшего решение о реорганизации (ликвидации), и дату принятия такого решения

Общее собрание акционеров ОАО «ПОСТТОРГ»

Дата принятия решения: 24.03.2020

6. Порядок распределения акций среди участников акционерного общества при реорганизации

Уставный фонд общества с ограниченной ответственностью «ПОСТТОРГ 2», сформирован за счет части уставного фонда ОАО «ПОСТТОРГ», а именно, путем передачи следующими акционерами части принадлежащих им акций по номинальной стоимости в распоряжение Общества в соответствии с разделительным балансом (с последующим их аннулированием) в следующем размере:

- Смольский Сергей Александрович – 868 акций;

- Миронович-Смольская Наталья Сергеевна – 620 акций;

- Кецко надежда Николаевна – 558 акций;

- Хильченко Любовь Александровна – 558 акций;

- Катетунова Елена Сергеевна – 496 акций.

Доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью, которое будет создано в результате реорганизации ОАО «ПОСТТОРГ», будут распределены следующим образом:

- Смольский Сергей Александрович – 28% уставного фонда;

- Миронович-Смольская Наталья Сергеевна – 20% уставного фонда;

- Кецко Надежда Николаевна – 18% уставного фонда;

- Хильченко Любовь Александровна – 18% уставного фонда;

- Катетунова Елена Сергеевна – 16% уставного фонда.

7. Дата государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации

04.05.2020 г. №193416315

8. Полное наименование, местонахождение и учетный номер плательщика депозитария, с которым эмитентом заключен депозитарный договор

Общество с ограниченной ответственностью «Акция»

220070, г. Минск, ул. Клумова, 3, офис 2

УНП 101325856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация

о существенных фактах (события, действиях)

 

Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ»

Местонахождение – 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3.

  

Реестр акционеров для проведения внеочередного общего собрания акционеров 04.05.2020 года будет сформирован на 23.04.2020 года, по решению наблюдательного совета, протокол № 3 от 23.04.2020 года.

 

27.04.2020 г.                                                                                                       Наблюдательный совет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация осовершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц ОАО «ПОСТТОРГ»

 

1. Полное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (далее – ОАО «ПОСТТОРГ»)
2. Местонахождение акционерного общества Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клумова, 3
3. Почтовый адрес Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клумова, 3
4. Дата принятия решения о совершении сделки 23 апреля 2020 года
5. Вид сделки Договор оказания услуг по управлению хозяйственным обществом
6. Стороны сделки Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (управляющая организация) и общество с ограниченной ответственностью «ПОСТТОРГ 2» (управляемая организация)
7. Предмет сделки ОАО «ПОСТТОРГ» обязуется оказывать услуги по управлению ООО «ПОСТТОРГ 2», а ООО «ПОСТТОРГ 2» обязуется принимать такие услуги и своевременно оплачивать их в порядке и сроки, установленные договором
8. Критерий заинтересованности

Генеральный директор ОАО «ПОСТТОРГ» С.А.Смольский владеет 20 и более процентами долей в уставном фонде ООО «ПОСТТОРГ 2» (абз. 3 ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»)

Председатель наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С. владеет 20 и более процентами долей в уставном фонде ООО «ПОСТТОРГ 2» (абз. 3 ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»)

Член наблюдательного совета Хильченко Л.А. является дочерью участника ООО «ПОСТТОРГ 2» Кецко Н.Н., с которой совместно владеет 20 и более процентами долей в уставном фонде ООО «ПОСТТОРГ 2» (абз. 4 ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»)

9. сумма сделки ежемесячная стоимость оказанных услуг, подлежащая оплате Обществу, составляет 10% чистой прибыли, исчисленной за предыдущий месяц в белорусских рублях с НДС
10. Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) Стоимость активов на 01.04.2020 года составляет 12076000 белорусских рублей
11. Предполагаемая выгода аффлированных лиц, заинтересованных в совершении сделки, в результате совершения указанной сделки отсутствует

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение

о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «ПОСТТОРГ»!

Настоящим открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3) (далее – «Общество»), извещает Вас о том, что наблюдательным советом Общества в соответствии с уставом Общества и Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» было принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) (протокол заседания наблюдательного совета Общества от 23.04.2020 № 3):

Дата проведения: 04.05.2020 года.

Время проведения: 09:00.

Место проведения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, актовый зал.

Форма проведения: очная.

Форма голосования по вопросам повестки дня:прямая, открытая (карточками для голосования).

Повестка дня:

  1. Утверждение разделительного баланса Общества в связи с реорганизацией Общества в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью.

Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.

2. Об уменьшении уставного фонда Общества в связи с аннулированием акций    находящихся на балансе Общества.

3. Утверждение изменений в устав Общества.

Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проведена с 8.30 до 8.45 в день и по месту проведения собрания.

Акционеры Общества (физические лица) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров (физических или юридических лиц) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке (например, доверенность).

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры Общества могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 23.04.2020 по 03.05.2020 года, по месту нахождения Общества г. Минск, ул. Клумова, д. 3, комната 31, (приемная), с 9.30 до 16.30, а также 04.05.2020 по месту проведения собрания.

Формирование реестра акционеров для подготовки списков лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществлено по состоянию на 23.04.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО "ПОСТТОРГ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Годовой отчет за 2019 год ОАО "ПОСТТОРГ"

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ СОБСТВЕННОГО ВЫПУСКА.

Полное наименование и место нахождения,
Контактный телефон Покупателя акций

Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ»
г. Минск, ул. Клумова, 3
телефон +375296865084

Цель приобретения Аннулирование акций и уменьшение уставного фонда

Полное наименование, местонахождение
Эмитента, акции которого приобретаются

Открытое акционерное общество «Постторг»
г. Минск, ул. Клумова, 3

Количество акций, которое намеревается приобретать Покупатель 12 000 простых (обыкновенных) акций
Фиксированная цена, по которой Покупатель намерен приобретать акции 33 (тридцать три) белорусских рубля
Порядок и форма расчетов Денежными средствами или по безналичному расчету по договоренности сторон, в течение 5 рабочих дней после регистрации договора купли-продажи.
Адрес, по которому будут совершаться сделки купли-продажи акций

Открытое акционерное общество «Постторг»
г. Минск, ул. Клумова, 3, кабинет 31

Срок предоставления предложений акционеров о продаже акций С 3 апреля 2020 года по 10 апреля 2020 года. Датой представления предложений считать дату регистрации предложения Обществом.
Срок начала и окончания приобретения акций (заключения договоров купли-продажи акций) С 16 апреля 2020 года по 4 мая 2020 года
Расходы по регистрации договоров купли-продажи акций принимает на себя Покупатель Расходы по регистрации договоров купли-продажи акций принимает на себя Покупатель


Решение принято на внеочередном собрании акционеров открытого акционерного общества «ПОСТТОРГ» 03.04.2020 года протокол № 1/41

Наблюдательный совет.

 

 

 

31.03.2020

 

Извещение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров

 

Уважаемые акционеры ОАО «ПОСТТОРГ»!

Настоящим открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3) (далее – «Общество»), извещает Вас о том, что наблюдательным советом Общества в соответствии с уставом Общества и Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» было принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол заседания наблюдательного совета Общества от 30.03.2020 № 2):

Дата проведения: 03.04.2020 года.

Время проведения: 10:00.

Место проведения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, актовый зал.

Форма проведения: очная.

Форма голосования по вопросам повестки дня:прямая, открытая (карточками для голосования).

Повестка дня:

1. Приобретение Обществом акций собственного выпуска по решению Общества.

Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, будет проведена с 9.30 до 9.45 в день и по месту проведения собрания.

Акционеры Общества (физические лица) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров (физических или юридических лиц) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке (например, доверенность).

С материалами, подготовленными к внеочередному собранию, акционеры Общества могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 31.03.2020 по 02.04.2020 с 9.30 до 16.30 по адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, комната 31 (приемная) либо 03.04.2020 по месту проведения внеочередного собрания.

Формирование реестра акционеров для подготовки списков лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании осуществлено по состоянию на 01.04.2020 года.

Генеральный директор

ОАО «Постторг» С.А. Смольский

 

27.03.2020

 

О раскрытии информации на рынке ценных бумаг

Настоящим открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (далее – ОАО «ПОСТТОРГ», Общество) руководствуясь положениями подп. 19.1 и 21.4 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43, сообщает, что общим собранием акционеров Общества 24.03.2020 года принято решение о реорганизации Общества в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью.

Информация к раскрытию содержится в приложениях к настоящему письму.

Приложения:

Информация о реорганизации ОАО «ПОСТТОРГ».

Генеральный директор  С.А. Смольский

                                                                                              

Информация о реорганизации ОАО «ПОСТТОРГ»

1. Полное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (далее – ОАО «ПОСТТОРГ»)
2. Местонахождение акционерного общества Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клумова, 3
3. Почтовый адрес Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клумова, 3
4. Способ реорганизации Выделение из ОАО «ПОСТТОРГ» нового хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью
5. Наименование уполномоченного лица (органа), принявшего решение о реорганизации (ликвидации), и дату принятия такого решения

Общее собрание акционеров ОАО «ПОСТТОРГ»

Дата принятия решения: 24.03.2020

6. Порядок распределения акций среди участников акционерного общества при реорганизации

Уставный фонд общества с ограниченной ответственностью, которое будет создано в результате реорганизации ОАО «ПОСТТОРГ», будет сформирован за счет части уставного фонда ОАО «ПОСТТОРГ», а именно, путем передачи следующими акционерами части принадлежащих им акций по номинальной стоимости в распоряжение Общества в соответствии с разделительным балансом (с последующим их аннулированием) в следующем размере:

-        Смольский Сергей Александрович – 868 акций;

-        Миронович-Смольская Наталья Сергеевна – 620 акций;

-        Кецко Надежда Николаевна – 558 акций;

-        Хильченко Любовь Александровна – 558 акций;

-        Катетунова Елена Сергеевна – 496 акций.

Доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью, которое будет создано в результате реорганизации ОАО «ПОСТТОРГ», будут распределены следующим образом:

-        Смольский Сергей Александрович – 28% уставного фонда;

-        Миронович-Смольская Наталья Сергеевна – 20% уставного фонда;

-        Кецко Надежда Николаевна – 18% уставного фонда;

-        Хильченко Любовь Александровна – 18% уставного фонда;

-        Катетунова Елена Сергеевна – 16% уставного фонда.

7. Дата государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации ---
8. Полное наименование, местонахождение и учетный номер плательщика депозитария, с которым эмитентом заключен депозитарный договор

Общество с ограниченной ответственностью «Акция»

220070, г. Минск, ул. Клумова, 3, офис 2

УНП 101325856

 

 

 

13.03.2020

Извещение


о созыве и проведении очередного (годового) общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «ПОСТТОРГ»!
Настоящим открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3) (далее – «Общество»), извещает Вас о том, что наблюдательным советом Общества в соответствии с уставом Общества и Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» было принято решение о созыве и проведении очередного (годового) общего собрания акционеров Общества (далее – Годовое собрание) (протокол заседания наблюдательного совета Общества от 10.03.2020 № 25):
Дата проведения: 24.03.2020 года.
Время проведения: 10:00.
Место проведения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, актовый зал.
Форма проведения: очная.
Форма голосования по вопросам повестки дня: прямая, открытая (карточками для голосования).
Повестка дня:
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях развития Общества в 2020 году.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
2. Отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2019 – март 2020 года.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2019 – март 2020 года.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Ведрицкая Т.В.
4. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Ведрицкая Т.В.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2019 год.
Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.
6. О распределении чистой прибыли и о дивидендах за 2019 год.
Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.
7. План распределения чистой прибыли на 2020 год.
Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.
8. Избрание членов наблюдательского совета.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
10. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
11. Согласование «Положения о нормах товарных потерь в ОАО «ПОСТТОРГ»; методики расчета, порядка отражения в бухгалтерском учете и распространении их действия на период с 01.01.2019 г.
Докладчик – главный бухгалтер Мутенина Е.В.
12. О реорганизации Общества в форме выделения из него хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
13. Определение порядка осуществления совместной деятельности по созданию нового хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате реорганизации Общества, определение прав и обязанностей учредителей по созданию такого хозяйственного общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
14. Распределение обязанностей по подготовке к государственной регистрации хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате реорганизации Общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
15. Определение размера и порядка формирования уставного фонда хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате реорганизации Общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
16. Об уменьшении уставного фонда Общества в связи с реорганизацией.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
17. Созыв и порядок общего собрания участников хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате реорганизации Общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
18. Выкуп акций по требованию акционеров, которые вправе требовать выкупа своих акций, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или не были надлежащим образом извещены о проведении настоящего общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании, будет проведена с 9.30 до 9.45 в день и по месту проведения Годового собрания.
Акционеры Общества (физические лица) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров (физических или юридических лиц) обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке (например, доверенность).
С материалами, подготовленными к Годовому собранию, акционеры Общества могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 13.03.2020 по 23.03.2020 с 9.30 до 16.30 по адресу: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3, комната 31 (приемная) либо 24.03.2020 по месту проведения Годового собрания.
Формирование реестра акционеров для подготовки списков лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании осуществлено по состоянию на 11.03.2020.

 

Наблюдательный совет.

 11.03.2020

 Информация

о существующих фактах (событиях, действиях)

Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ»

Местонахождение - 220070, г. Минск, ул. Клумова, д. 3. 

Реестр акционеров для проведения очередного общего собрания акционеров будет сформирован по состоянию на 11.03.2020 по решению наблюдательного совета от 11.03.2020

11.09.2019

Информация

О сделке в отношении

которой имеется заинтересованность

аффилированных лиц.

 

Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ»

Местонахождение: г. Минск, ул. Клумова, 3.

 

ОАО «ПОСТТОРГ» сообщает о сделке в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц общества.

Дата принятия решения о совершении сделки – 03.09.2019 г.

Вид сделки – продажа акций ЗАО «ПРОДМАГ-37» на баланс иммитента.

Стороны сделки – ОАО «ПОСТТОРГ» (продавец)

Вторая сторона сделки ЗАО «ПРОДМАГ-37» (покупатель).

Предмет сделки – 3200 штук простых (обыкновенных) акций ЗАО «ПРОДМАГ-37»

Критерии заинтересованности: 

ЗАО «ПРОДМАГ-37» - зависимое общество в уставном фонде которого ОАО «ПОСТТОРГ» имеет долю более 20%. 

Смольский С.А. – генеральный директор управляющей организации ЗАО «ПРОДМАГ-37».

Хильченко Л.А. – аффилированное лицо ЗАО «ПРОДМАГ-37».

Миронович-Смольская Н.С. – аффилированное лицо ЗАО «ПРОДМАГ-37».

Сумма сделки – 143616 (сто сорок три тысячи шестьсот шестнадцать) белорусских рублей.

Балансовая стоимость активов ОАО «ПОСТТОРГ» 30.06.2019 года составляет 11096000 (одиннадцать миллионов девяносто шесть тысяч) белорусских рублей.

 

Наблюдательный совет ОАО «ПОСТТОРГ

 

 

26.04.2019

Информация

Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ», расположенное по адресу: 220070, г. Минск, ул. Клумова, 3, тел. 8(017) 3989213, в соответствии с п. 16. 2. «Инструкция о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг», сообщает о сокращении количества акций Общества.

  • Дата внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг: 18.04.2019 года.
  • После внесения изменений размер уставного фонда составляет 2150178,94 рубля, который разделен на 88777, простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 24,22 рубля

 

 

2.04.2019

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01.01.2019 г.

Отчет (файл Excel)

 

15.03.2019

Уважаемые акционеры ОАО «ПОСТТОРГ»!

Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ» (г. Минск, ул. Клумова, 3)

Сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 20 марта 2019 года в 10.00

по адресу: г. Минск, ул. Клумова, 3, актовый зал ОАО «ПОСТТОРГ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об уменьшении уставного фонда Общества.

Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.

2.О внесении изменений в устав Общества.

Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.

 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Клумова, 3, комната 31, с 18 марта по 19 марта 2019 года с 10.00 до 16.00 часов либо 20 марта 2019 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания в день проведения собрания с 9.30 до 10.55 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю – паспорт и доверенность.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 19 марта 2019 года.

Наблюдательный совет.

 

 

04.03.2019

ИНФОРМАЦИЯ

О существенных фактах (событиях, действиях)

Открытое акционерное общество «ПОСТТОРГ»

Местонахождение – г. Минск, ул. Клумова, 3

О выплате дивидендов по акциям за 2018 год

 

Дата принятия общим собранием акционеров решения, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям 4 марта 2019 года
Дивиденды, начисленные на одну простую (обыкновенную) акцию 1,1 белорусских рублей, за минусом соответствующих налоговых вычетов
Срок выплаты дивидендов С 05.03.2019 по 07.03.2019
Порядок выплаты дивидендов

-для юридических лиц: путем перечисления на расчетный счет.

-для физических лиц: работникам ОАО «ПОСТТОРГ» на банковские карты; не работникам в кассе Общества.

 

 

Наблюдательный совет.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного общества «ПОСТТОРГ»
за период с 01
.01.2020 по 31.12.2020

Генеральному директору ОАО «ПОСТТОРГ» Смольскому Сергею Александровичу

Аудиторское мнение

Мною проведен аудит годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «ПОСТТОРГ».

Реквизиты аудируемого лица:

Местонахождение:220070 г. Минск, ул. Клумова, 3;

Сведения о государственной регистрации:Свидетельство о государственной регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выдано решением Минского горисполкома № 1193 от 05 ноября 1999 года, регистрационный номер 100036531.

Годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «ПОСТТОРГ» состоит из:

  • бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;

  • отчета о прибылях и убытках;

  • отчета об изменении собственного капитала;

  • отчета о движении денежных средств, закончившийся на указанную дату;

  • примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь,.

По моему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение открытого акционерного общества «ПОСТТОРГ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения

Я провела аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности.. Мои обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудитора - индивидуального предпринимателя по проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мною соблюдался принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Я полагаю, что полученные мною аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые согласно моему профессиональному суждению являлись наиболее значимыми для проводимого аудита. Эти вопросы были мною рассмотрены в контексте аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании аудиторского мнения об этой отчетности, и я не выражаю отдельного мнения об этих вопросах.

Реорганизация аудируемого лица в форме выделения

04 мая 2020 года произошла реорганизация аудируемого лица в форме выделения из него ООО «ПОСТТОРГ-2». В результате реорганизации часть активов и обязательств аудируемого лица перешла к выделенному предприятию в соответствии с разделительным балансом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров аудируемого лица. По моему мнению, этот вопрос является